کتاب پول شویی و روش های مبارزه با آن

کتاب پول شویی و روش های مبارزه با آن جزو بخش کتاب های حقوق جزای اقتصادی و کتاب حقوق جزا و جرم شناسی است که در دسته مجموعه کتاب حقوقی فروشگاه کتاب انتشارات جنگل جای گرفته است.

با توجه به اينکه پول شويي حتماً با فعاليت ها و منشأهاي غير قانوني مرتبط است، رفتار مجرمانه را پرسود کرده و بنابراين براي انجام آن انگيزه قوي ايجاد مي کند که به پايداري آن منجر مي شود.

در سال هاي اخير دولت ها استراتژي هاي اجراي مبارزه با پولشويي را متوجه نقشي که بانک ها و ساير موسسات مالي در فرآيند شستشو ايفا مي کنند؛ نموده اند.تمرکز بحث و مطالب اين کتاب بر موسسات بانکي و مالي و نقش اساسي آنها در اجتناب از کمک به اين پروسه و پيگيري آن است.در اثر حاضر تلاش شده تا زمان به زير چاپ رفتن، آخرين ضوابط و رويدادهاي مربوط به پول شويي جمع آوري و ارائه شود.